4 resultados para "Lavado de activos"

Gestionando el riesgo de la corrupción

10 de may de 2024

Aparece en: "el departamento de Nariño, lo que revelaba unos indicios de lavado de activos. Supimos que fueron más de 10 mil millones de pesos"

Potencial presencia de platas presuntamente pringadas del Nicogate

11 de ago de 2023

Aparece en: "uno de los cargos que se le imputa pues es lavado de activos y enriquecimiento ilícito, lo cual hablaría sobre las pruebas que"

El culebrón del año: la historia de cómo Pegasus aterrizó en Colombia

13 de nov de 2024

Aparece en: "de estimular la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que se conoce en los"

EDITORIAL: Narco, capo, terrorista.

09 de dic de 2023

Aparece en: "presunto, pues por si sigue vivo alguno de esos señores, lavado de dinero en nombre de la regularización de unos fondos que"